Получите юридическую консультацию по телефону в Москве
+7 499 110-09-25

Заявление в полицию о мошенничестве

Обновлено 22-10-2019

Мошенничество может выражаться в самых различных деяниях злоумышленника.

Основные отличия действий при мошенничестве от других преступных деяний заключаются в том, что такая разновидность нарушения строится на отношениях доверия между преступником и пострадавшим или заключается в обманных действиях.

Если вы стали жертвой мошенника или даже группы, то стоит обязательно защитить свои права, написав заявление в полицию по факту мошенничества.

В чем может заключаться мошенничество

В чем может заключаться мошенничество
В чем может заключаться мошенничество

Анализируя ст. 159 УК РФ, можно выделить такие способы совершения этого злодеяния:

  • обманные действия (информирование о ложных данных, наступлении каких-либо событий, намерений и т.п.);
  • получение имущества или благ во временное пользование и их невозврат владельцу;
  • отказ гражданина от проведения выплат по каким-либо услугам, за полученный товар;
  • взятие денег в долг и их не возврат;
  • получение кредита и последующий отказ от выплат;
  • присвоение себе незаконным путем авансов, предоплат. Сюда относится также интернет-мошенничество.

Преступные действия мошеннического характера могут быть направлены на желание завладеть деньгами, имуществом (движимое/недвижимое) либо самим правом на имущество (допустим, право на получение жилплощади).

Главное действие, которое совершает преступник при мошенничестве – это изъятие имущества, что связано с обманом или злоупотреблением доверительных отношений. Особенность мошенничества заключается в том, что потерпевший добровольно передает злоумышленнику свое имущество (деньги, право на получение имущества в дальнейшем).

Однако такая добровольность означает что человека, который передает имущество, введение в заблуждение. Наказание по ст.159 предусматривается самое различное: от штрафа в 120 тыс. руб. до тюремного заключения на 2 года.

В ситуациях, когда обманные действия проводились группой граждан либо потерпевший понес значительный ущерб, либо человек использовал при этом свое служебное положение,  наказание в максимально размере составляет до пяти лет лишения свободы.

Но если же ущерб нанесен на сумму не больше 1 тыс. рублей, то злоумышленника признают виновным не в уголовном, а в административном преступлении.

Противодействие мошенничеству

Противодействие мошенничеству
Противодействие мошенничеству

Если человек понял, что стал жертвой мошенничества, то лучше всего сразу обратиться в полицию.

Заявление может оформляться по свободной форме, но лучше все же следовать некоторым правилам.

  1. В начале заявления (в «шапке») указывайте название отделения полиции, а еще лучше указать Ф.И.О. начальника отдела полиции, куда вы обращаетесь. Ниже укажите свое Ф.И.О. и контактные данные.
  2. Оглавление заявления должно быть таким «Заявление по факту мошенничества».
  3. Подробно распишите суть проблемы. Указывайте даты, время и место, где состоялись мошеннические действия. Лучше всего как можно подробнее указать всю имеющуюся у вас информацию о мошеннике. Конкретно укажите данные о действиях мошенника, которые можно считать незаконными.
  4. Упомяните о сумме убытков и опишите обо всех понесенных потерях в результате неправомерных действий мошенника. В конце укажите, что вы просите провести расследование преступления и начать уголовное производство по такому преступлению как мошенничество.
  5. В конце заявления всегда ставится дата и подпись.

Если у вас имеются какие-то доказательства вины, их необходимо приобщить к заявлению. К примеру, это могут быть чеки об оплате, рекламные листовки. Возможно, есть свидетели случившегося преступления, тогда указывается их данные.

После подачи заявления и имеющихся доказательств, правоохранительные структуры должны произвести предварительную проверку. Если правоохранители придут к выводу, что есть все факты для открытия дела, будет возбуждено уголовное производство.

Каждый, кто пострадал от мошеннических действий, имеет право на обращение за защитой в правоохранительные органы. Но если же факт мошенничества после проверки сотрудниками полиции не подтвердится, то заявителя информируют о том, что в открытии уголовного дела отказано.

По правилам УПК правоохранители должны принять решение по уведомлению на протяжении трех суток. В самых сложных случаях этот срок продлевается до 10 дней, а прокурором еще дольше.  А это значит, что заявитель может снова обратиться в полицию и узнать о ходе его заявления.

Образец заявления о мошенничестве Формат: doc; Размер: 28 кб

Можно ли обратиться в прокуратуру

Можно ли обратиться в прокуратуру
Можно ли обратиться в прокуратуру

Потерпевший от мошеннических действий может подать заявление и в прокуратуру. Но обратиться в такой орган допустимо только в случае, когда его права не могут быть защищены в полиции, ведь прокуратура имеет более широкие полномочия.

Прокуратура считается надзорным органом, поэтому заявление о мошенничестве следует подавать, если в возбуждении дела вам отказали сотрудники полиции.

На практике также заявление подается в прокуратуру, если есть необходимость в проверке организации или частного лица, в случае если их действия похожи на мошенничество, но их преступления пока еще не были зафиксированы.

Форма уведомления в прокуратуру будет аналогичной, что и для полиции. Однако, вместо названия отделения полиции, указать нужно наименование органа прокуратуры. Но если заявитель точно не уверен, что действия его обидчика можно считать именно мошенничеством, то лучше просто написать в заявление о просьбе провести проверку без указания конкретной статьи УК.

Ответственность за ложные сведения

Ответственность за ложные сведенья
Ответственность за ложные сведенья

Отметим, что подавать уведомление о мошеннических действиях можно только в случаях реальных преступных действий против вас.

Если заявление написано с целью оклеветать кого-то, то за этим может последовать уголовная ответственность для самого заявителя.

За ложные доносы предусмотрена ст. 306 УК РФ, за такие действия могут наказать штрафом до 120 000 руб. либо штраф могут назначить в размере годового дохода гражданина, также по ст. 306 могут устанавливаться принудительные работы и даже тюремное заключение до 2 лет.

Еще более тяжелым преступлением признается ложный донос, если он совершен вместе с подачей сфальсифицированных доказательств. Тогда штрафные санкции увеличатся до 300 тыс., также могут наказать и тюремным заключением до 6 лет.

Мошенничество в интернете

Мошенничество в интернете
Мошенничество в интернете

Заметим, что незаконные обманные действия в интернете тоже подпадают под ст. 159 о мошенничестве.

А это значит, что за приобретение материальных ценностей обманным путем или способом злоупотребления доверия через интернет вполне может наступить реальное наказание.

Так, интернет-мошенничество может выражаться в таких способах:

  • приглашения в различные проекты с уплатой первого взноса;
  • рассылка писем о блокировке банковской карты, почты, электронного кошелька с предложение их разблокировать за определенную стоимость;
  • блокировка программ при помощи вирусов и с просьбой отправить платное сообщение для их разблокировки;
  • продажа товаров с предоплатой, а по факту покупатель либо ничего не получает, либо получает вещь более низкого качества, не отвечающую указанным на сайте характеристикам;
  • действия по организации финансовых пирамид.

Если вы стали жертвой интернет-мошенников, следует тоже обратиться в полицию. В своем заявлении укажите уточняющие данные, которые знаете.

Это может быть:

  • адрес e-mail злоумышленника;
  • адрес сайта мошенника;
  • номер банковской карты и электронного кошелька, куда вы отправляли деньги;
  • если, к примеру, вы отправляли смс-сообщение, укажите этот номер телефона.
Также существует ст. 159.6 , где указывается ответственность за присвоение имущества других граждан путем каких-то махинаций с компьютерной информацией.  В некоторых случаях, кроме ответственности за мошенничество, к интернет-преступникам также могут применяться и статьи, которые касаются ответственности в сфере компьютерной информации – распространение вирусов, незаконный доступ к информации и т.д. (ст. 272 , 273, 274 УК РФ).

Уголовная ответственность для интернет-мошенников (как и для других видов мошенничества)  может наступать при похищении на сумму более 1 тыс. рублей. Если это будет сумма меньше тыс. руб, тогда предусматривается ст. 7.27 по КоАП, и ответственность может быть в виде штрафа или ареста на 15 суток.

(3 оценок, среднее: 2,33 из 5)
Загрузка...
  • Спыну Симион

    добрый день! такой вапрос : меня компания uTrader.com предлагала заработать в торговлю я им обеснил что не имею опэт они сказали что я не буду сам торговать а будит самной аналитик который меня всё скажыт как зарабатовать зарегистрировалься.. Компания перечислели на мой баланс 200 дол и сказали чтобы и я должын поставить 200 дол чтобы начили торговать на мой баланс стало 400 дол начили торговать по команде аналитиков что он сказал то я сделал и видел что идут убытке я прекратил выполнять ихние указание и хочу мои деньги которые есть сейчас на баланс но они не хотят .Много раз обратилься но без резултат ихный телефон +442080773096 росия +74955851438 адрес Сайт и торговая марка uTrader принадлежат компании Day Dream Investments Ltd зарегистрированной по адресу Trust Company Complex Ajeltake Road, Majuro, Marshall Islands, MH96960 скайп- uTrader Helpdesk ихний емаил они обманували меня не обесниле ничего не какой правилы если они не начислили на мой баланс 200 дол я не согласилься мои даные Спыну Симион тел-+37368544441 Молдова город Кантемир спосибо вам за понимание.

    • Павел Анисимов

      Здравствуйте! Если считаете, что Ваши права были нарушены и речь идет именно о мошенничестве (на деле это вряд ли так), то обращайтесь в суд. При этом желательно нанять опытного адвоката. Скорее всего, речь идет лишь о том, что Вы изначально не разобрались в условиях биржевой торговли через интернет.

  • Дйозый тайтак

    Добрый вечер у меня такой вопрос я купил в интернет магазине есho запчасти к бензопиле и оплатил товар чтоб отправили мне никого сообщения не пришло об отправке и я отменил заказ по их правилам ждал неделю не вернули и позвонил в магазин и у менеджера отменил заказ прошло ещё неделя деньги не вернули примут ли у меня заявление о мошеничестве можно-ли вернуть деньги сумма 4600

    • Павел Анисимов

      Здравствуйте! Не стоит спешить с заявлением. Необходимо сначала связаться с представителем магазина и потребовать у него разъяснений по поводу возникшей ситуации. И уже затем принимать решение о дальнейших действиях. Они будут зависеть от официальной позиции магазина.

  • МАРИЯ

    тысяч одою до пяти лет.У нас проходит срок она Я покупала комнату у мужа сестры,это доля сестры дочке.Так как ей на тот момент небыло 18 лет.Она напесала договор,что я поистечения срока выплат.На тот момент? я ей каждый месяц 10.000 отказывается продовать.То мать против,то и забрата она не может продать.Уже наченает выкручиватся.Она мне я тебе также будуодавать 10.000т.руб как ты мне.Можно ее привлеч по факту машеничества.

    • Павел Анисимов

      К сожалению, смысл Вашего сообщения уловить очень сложно.

  • Роман

    Здравствуйте, дело в том что мне написали вк человек он был у меня в друзьях и я ему сам предложил дать мне в долг он согласился но попросил фото паспорта я ему всё скинул и написал текст что я беру сумму на определённый срок , он поросил чтоб я ему отправил в ммс он сказал что сейчас до делает работу и поедит в банк ! Переводить деньги деньги не пришли ! Я сейчас думаю что он меня обманул и может воспользоваться мои паспортом ( фотографиями ) или сказать что он мне деньги переводил и что я ему должен ! Что делать ?

    • Павел Анисимов

      Добрый день! Если он на самом деле не переводил Вам деньги, то как он сможет доказать, что этот перевод был? Я бы на Вашем месте ничего не делал, потому что особо ничего не сделаешь. А в будущем бы не связывался с услугами передачи денег в долг, которые оказываются малознакомыми и незнакомыми людьми.

  • николай

    Если паспортные данные попали в руки мошенников ина тебя взял и кредит иликвартиу продать могут

    • Павел Анисимов

      Не совсем понятен Ваш вопрос. Необходимо лучше разобраться в ситуации.

  • Елена

    Здравствуйте! При приеме на работу у меня взяли копии снилс, инн, паспорта. И еще сфотографировали паспортные данные и мое лицо( на одном фото). Оказалось-мошенники. Как мне быть?

    • Павел Анисимов

      Добрый день! Это очень плохо. После этого они смогут, например, оформить на Вас микрокредит. В этом случае не нужно личное присутствие заемщика. Делать нужно одно — писать заявление в полицию о факте мошенничества с личными данными.

  • Тата

    Девушка из другого города предложила мне помочь с выкупом телефона по более выгодной цене и отправить мне.
    На деле получила деньги и постоянно придумывает отмазки, я предложила вернуть деньги, также постоянные отмазки.
    Как подать заявление о мошенничестве, реально ли вернуть свои деньги?
    P.s. Поверила ец тк в группе в нашец в интернете все друг другу помогают и жто нормально, как в большой семье, а тут попалась одна такая(((
    Причем скиннула мне фото водительских прав и свое фото перед тем как я ей деньги перевела….

    • Павел Анисимов

      Здравствуйте! Все реально. Зависит от того, есть ли у Вас какие-либо ее личные данные и подтверждения факта передачи денег. Пишите стандартное заявление в полицию о мошенничестве.

  • Анжелика

    Здравствуйте! Если у человека есть фото моего паспорта всех страниц . Какие действия он может сделать против меня ?

    • Павел Анисимов

      Здравствуйте! В большинстве случаев ничего не сделает. Получить такую информацию не так уж и сложно. Максимум — возьмет микрокредит по этим данным. Но это тоже крайне сомнительно.

  • Айдар

    Здравствуйте! Сделал заказ в инернет магазине более месяца назад. Попался недобропорядочный продавец. Обещал отправить заказ в день перевода денежных средств на карту. В тот же день заказ был оплачен. На связь не выходил. Недели 2 назад я до него дозвонился и потребовал вернуть деньги. Он ответил, что сделает возврат завтра. Но ничего не поступило. Неделю назад получилось связаться с ним еще раз. Сказал, что сделает возврат в этот день итд. Хочу узнать, можно считать это мошенничеством? И как мне быть дальше? Так как далее выслушивать его обещания не вижу смысла.

  • Виктория

    Добрый день. Я работаю в фирме, у меня появился новый клиент, он брал в долг и потом возвращал деньги.
    В июне и июле он набрал товара на сумму 57 тыс, часть вернул, но долг за 2 накладные не отдает, прошло пол года как весит долг, трубку не берет и пишет смс, что не может найти деньги. Могу ли я написать заявление в полицию о мошенничесве, все его документы у меня на руках ( ксерокопии) , накладные тоже.

  • ТАМАРА

    уговорили торговать на бирже начали с 200 дол потом сказали что на такие деньги много не наторгуешь добавила еще торговали был хороший счет посадили в просадку чтоб не сгорел счет нужно все было сделать быстро взяли в долг в хечфонде в самом начале поставили 100 дол на вывод деньги пришли когда сделала заявку на вывод сказали что пока не расчитаешся с хечфондом вывести не могут расчитываться было нечем перестала с ними общаться стали угрожать полицией приставами конфискацией имущества так счет остался и осталось 5720 дол говорят заплати за оформление документов тогда выведим и закроем счет но это опять выкачка денег трейдерская компания СВМ

  • Дияр

    В интернете выплывала реклама о проекте dukascopy. мол они дают 5$ за регистрацию, но нужно ввести данные как: адрес проживания, иин, паспорт, и пройти видеоидентификацию где надо светить лицо и паспорт (считывали код паспорта как они сказали)
    в итоге я прошел идентификацию, сказали в течении 3 дней откроется счет в dukascopy и я могу зарабатывать деньги в приложении (отвечать и задавать вопросы, пригласашать людей в проект и т.д.)
    оператор который проводил идениификацию сказал мол перед видеоидентификацией я ввел неверные данные адреса (не ввел номер дома)
    я ввел заного, после этого в приложении автоматически показывает что я не прошел видеоидентификацию.
    я не открыл счет в приложении + злоумышленники завлодели моей инфой и паспортом.
    что подскажете сделать?
    много положительных отзывов, многие показывают выплаты и прочее, я знаком с лохотрон сайтами, но я думал что это реальный рабочий проект.
    p.s. говорили что это швейцарский банк и деньги платят за раскрутку банка т.к. это ШВЕЙЦАРСКИЙ банк и они это могут позволить

  • Андрей

    Здравствуйте. Такая ситуация. Я искал где взять кредит он лайн. И тут мне позвонила девица, представила б менеджером компании по займу. Якобы мне одобрили кредит в онлайн банке, kviku. И она начала у меня спрашивать дату рождения ФИО, серию и номер паспорта и сказала якобы серия и номер это будет номер нашего договора. Якобы потом прийдет смс для входа в банк и т. Д. И можно будет будто распоряжаться кредитом. А в итоге ничего не пришло а начал перезванивать. Абонент не в сети. Что могут зная эти данные предпринять мошенники?

  • елена

    Добрый день!
    Мошенники обманным путем вынудили перевести 150 000 рублей с кредитной карты. Через банкомат Тинькофф на счет в этом же банке Тинькофф. Таким образом сняв средства со своей кредитной карты, я перевела через банкомат эти денежные средства на счет мошенникам в Тинькофф банк. Как только поняла, что это были мошенники, написала в тех.поддержку банка (через 30 минут как перечислила деньги), с просьбой заморозить перевод, так как перевод был сделан мошенникам, и его нужно заморозить пока деньги не дошли до адресата. Но банк этого не сделал, хотя время позволяло провести эту операцию — заморозить перечисленные денежные средства (от 1-3 дней идет перевод по информации от представителей банка). То есть банк был предупрежден, что средства были отправлены именно мошенникам, но не предпринял никаких действий по заморозке. Обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется следствие по поиску мошенников.
    Должна ли я выплачивать этот кредит и проценты по кредиту, если возбуждено уголовное дело? Что я могу сделать, чтобы не выплачивать кредит и проценты банку?
    Как правильно подать на банк в суд, о том, что он не защитил своего клиента, хотя у него было время и банк мог не допустить перевод денег мошенникам? В какие инстанции необходимо подать заявления, претензии, жалобы?

  • Анжелика

    Мне позвонили по телефону, якобы банк и предложили кредитную карту, при этом попросили все мои паспортные данные, вплоть до предыдущего паспорта( я недавно поменяла) . Сказали, что мне одобрили кредитную карту и готовы доставить ее по месту проживания. Ч то мне предпринять? Я понимаю, что это мошенники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

【УГОЛОВНОЕ ПРАВО】 【МОШЕННИЧЕСТВО】 ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ О МОШЕННИЧЕСТВЕ
Получите юридическую консультацию по телефону или прямо на сайте.
Это совершенно бесплатно!
Москва и область (круглосуточно)
+7 499 110-09-25
Санкт-Петербург
+7 812 245-69-01
Бесплатно по России
8 800 550-53-04
Бесплатная юридическая помощь
  • 95% успешных дел
  • Конфиденциально
  • Профессиональные юристы
Задать свой вопрос юристу